AML
Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców oraz instytucje szereg obowiązków zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Kogo dotyczy AML ?
Lista instytucji obowiązanych obejmuje obecnie m.in.:
- banki, instytucje kredytowe i pożyczkowe, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
- firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, banki powiernicze, domy maklerskie;
- instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi;
- zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi;
- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci;
- przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
- pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
- fundacje i stowarzyszenia;
- przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.
Proponujemy Państwu:
- przeprowadzenie wstępnego audytu;
- przygotowanie procedur AML oraz ich wdrożenie;
- przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego;
- przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, w celu kontroli zaimplementowanych zaleceń w Państwa organizacji, dokonanych przez inny podmiot;
- bieżącą obsługę prawną w zakresie AML.
Korzyści dla Firmy:
- zapewnienie zgodność działania podmiotu z regulacjami AML z uwzględnieniem obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.